| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 순천시 해룡면 율촌산단4로 101((주)썬테크 본점대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 서현화 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 진유복 선임의 건 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현화 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 원광대 전기전자과 졸업 성동기업 썬테크 상무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진유복 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전남대 사법학과 졸업 법무사 법무사 사무소 운영 |