| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101((주)썬테크 본점 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이선휴 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 장영조 선임의 건 제3호의안 : 이사의 보수한도(5억) 승인의 건 제4호의안 : 감사의 보수한도(1억) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선휴 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 현대건설 (현)썬테크 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영조 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 원광대학원 경영학 박사학위수료 순천제일대 세무회계과 겸임교수 역임 순천시 지방세 과세적부심사위원 순천세무서 국세체납정리위원 고흥군 결산검사위원 (현)세무법인진명순천지사 대표 |
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