| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101 ((주)썬테크 본점 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서현화 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김지환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상호 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 국민은행 부지점장 미래에셋생명F.C 미래기계기술(주) 부장 (주)썬테크 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현화 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | 원광대 전기전자과 졸업 성동기업 (주)썬테크 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지환 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 조선대학교 농협중앙회 구례 교육원장 |