| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,036 | - 매출액 | 25,425 | |
| - 부채총계 | 8,581 | - 영업이익 | 1,058 | ||
| - 자본금 | 710 | - 당기순이익 | -489 | ||
| - 자본총계 | 3,455 | *주당순이익(원) | -360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인, 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서현화 선임의 건 ==> 원안대로 승인, 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김지환 선임의 건 ==> 원안대로 승인, 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도(5억) 승인의 건 ==> 원안대로 승인, 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 ==> 원안대로 승인, 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)적용 법인으로 외감법상 사업년도 종료후 120일이내에 연결감사보고서를 제출하는 규정에 따라 아직 제출기한이 남아있어 연결감사보고서는 외부감사인으로부터 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장상호 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 국민은행 부지점장 미래에셋생명F.C 미래기계기술㈜ 부장 ㈜썬테크 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현화 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 원광대 전기전자과 졸업 성동기업 ㈜썬테크 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 조선대학교 법학과 졸업 농협중앙회 구례 교육원장 |