| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101 ((주)썬테크 본점 대 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 별도(개별) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사의 보수한도(5억) 승인의 건 제3호 의안 : 감사의 보수한도(1억) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||