| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 마포구 매봉산로 37,
서울산업진흥원 DMC산학센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제8기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> 1. 감사 보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제8기(2018.01.01.~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안: 사내이사 류춘호 선임의 건 2) 제3-2호 의안: 사내이사 김욱 선임의 건 3) 제3-3호 의안: 사외이사 조광희 선임의 건 4) 제3-4호 의안: 사외이사 이현상 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 7. 제7호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전환의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류춘호 | 1973-11 | 3 | 신규선임 |
㈜신세계 / ㈜GS리테일
㈜디지털아이디어 CFO ㈜인터파크홀딩스 전략기획실장 ㈜덱스터스튜디오 부사장, CFO 現 ㈜덱스터스튜디오 사장 |
| 김욱 | 1968-02 | 3 | 신규선임 |
㈜DTI픽쳐스 이사
㈜디지털아이디어 이사 ㈜덱스터스튜디오 미디어사업본부장 現 ㈜덱스터스튜디오 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조광희 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
우방종합 법무법인(現 법무법인 화우)
법무법인 한결 파트너 변호사 ㈜영화사 봄 대표이사 現 법무법인(유) 원 구성원변호사 |
CSA코스믹 사외이사 |
| 이현상 | 1977-08 | 3 | 신규선임 |
안건 Deloitte 회계법인
KPMG Poland Korean Desk 삼정 KPMG 회계법인 Director 진컨설팅 대표 現 태경회계법인 상무 |
태경회계법인 상무 |