| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,106 | - 매출액 | 35,739 | |
| - 부채총계 | 16,178 | - 영업이익 | 1,948 | ||
| - 자본금 | 12,318 | - 당기순이익 | 2,706 | ||
| - 자본총계 | 62,928 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,815 | - 매출액 | 39,216 | |
| - 부채총계 | 17,589 | - 영업이익 | 2,067 | ||
| - 자본금 | 12,318 | - 당기순이익 | 2,818 | ||
| - 자본총계 | 63,225 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제8기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 류춘호 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 김욱 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 조광희 선임의 건 →원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 이현상 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제7호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전환의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-15 대표이사변경 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류춘호 | 1973-11 | 3 | 신규선임 |
㈜신세계 / ㈜GS리테일
㈜인터파크홀딩스 전략기획실장 ㈜덱스터스튜디오 부사장, CFO 現 ㈜덱스터스튜디오 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱 | 1968-02 | 3 | 신규선임 |
㈜DTI픽쳐스 이사
㈜디지털아이디어 이사 ㈜덱스터스튜디오 미디어사업본부장 現 ㈜덱스터스튜디오 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조광희 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
우방종합 법무법인(現 법무법인 화우)
법무법인 한결 파트너 변호사 ㈜영화사 봄 대표이사 現 법무법인(유) 원 구성원변호사 |
CSA코스믹 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현상 | 1977-08 | 3 | 신규선임 |
안건 Deloitte 회계법인
KPMG Poland Korean Desk 삼정 KPMG 회계법인 Director 진컨설팅 대표 現 태경회계법인 상무 |
태경회계법인 상무 |