| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (이정호 후보자, 신규선임) 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 4-1호 의안: 사업목적 추가의 건 4-2호 의안:「상법」개정안 (법률 제17764호) 반영에 따른 정관 일부 변경의 건 4-3호 의안:「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 관한 규정 반영에 따른 정관 일부 변경의 건4-4호 의안: 문구 정비의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - Covid-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 이사회에서 대표이사에게 위임하며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내 하여야 함. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정호 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2002. 2. ~ 現: 법무법인 천우 변호사 2018. 3. ~ 現: 와이어드파트너스 감사 2015.8. ~ 2017. 3. : 주식회사 포스링크 감사 |
와이어드파트너스(감사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -기타 전문 서비스업 -컨텐츠 제작 장비 도소매업 -컴퓨터 프로그래밍 서비스업 -기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 -영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 -일반 영화 및 비디오물 제작업 -영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 -애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 -미디어콘텐츠창작업 -옥외 및 전시 광고업 -광고 대행업 -광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 -전시, 컨벤션 및 행사 대행업 -기타 인문 및 사회과학 연구개발업 -자연과학 및 공학 연구개발업 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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