가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2020년 당사의 연결기준 매출은 263억원으로 전년대비 52.5% 감소, 영업이익은 2억원으로 흑자전환 하였습니다. 당기순익은 -30억원으로 전년(-77억)대비 적자폭을 줄였습니다. 코로나바이러스 감염증-19 장기화에 따른 제작일정 및 개봉일정 지연으로 매출에 영향을 미쳤으나, 사업영역의 다각화로 영입이익 흑자를 기록했습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr; □ 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 덱스터스튜디오와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 10 (당) 기말 | 제 9 (전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 41,016,065,776 | 32,057,037,090 |
| 현금및현금성자산 | 14,591,081,849 | 8,179,648,212 |
| 단기금융상품 | 23,922,298,011 | 16,386,944,968 |
| 매출채권및계약자산 | 1,795,704,845 | 7,150,295,118 |
| 기타유동채권 | 186,639,305 | 84,697,185 |
| 기타유동자산 | 283,217,806 | 177,006,017 |
| 당기법인세자산 | 237,123,960 | 78,445,590 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 27,549,943,180 | 34,468,782,147 |
| 비유동금융자산 | 17,994,252,056 | 19,039,921,814 |
| 기타비유동채권 | 1,728,033,802 | 2,155,478,813 |
| 유형자산 | 3,644,344,196 | 5,092,555,386 |
| 무형자산 | 802,999,745 | 978,580,143 |
| 사용권자산 | 2,498,313,381 | 3,334,903,285 |
| 기타비유동자산 | 882,000,000 | 555,000,000 |
| 이연법인세자산 | - | 3,312,342,706 |
| 자산총계 | 68,566,008,956 | 66,525,819,237 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,640,594,084 | 7,770,251,684 |
| 매입채무 | - | 12,639,000 |
| 전환사채 | - | - |
| 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융부채 | - | - |
| 유동리스부채 | 1,029,098,947 | 1,563,640,833 |
| 기타유동채무 | 1,233,997,302 | 2,892,555,622 |
| 기타유동부채 | 7,340,607,090 | 3,286,022,378 |
| 당기법인세부채 | 36,890,745 | 15,393,851 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,634,580,271 | 3,424,220,982 |
| 비유동리스부채 | 1,265,780,271 | 1,949,611,523 |
| 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융부채 | - | 1,105,809,459 |
| 기타비유동채무 | 48,800,000 | 48,800,000 |
| 기타비유동부채 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 충당부채 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 부채총계 | 11,275,174,355 | 11,194,472,666 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 57,242,723,351 | 55,277,590,007 |
| 자본금 | 12,674,068,000 | 12,328,764,500 |
| 주식발행초과금 | 58,344,412,580 | 53,699,414,260 |
| 이익잉여금(결손금) | (10,860,871,756) | (7,823,749,053) |
| 기타자본항목 | (2,914,885,473) | (2,926,839,700) |
| Ⅱ. 비지배지분 | 48,111,250 | 53,756,564 |
| 자본총계 | 57,290,834,601 | 55,331,346,571 |
| 부채와자본총계 | 68,566,008,956 | 66,525,819,237 |
&cr; □ 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 덱스터스튜디오와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 26,329,132,002 | 55,482,724,496 |
| Ⅱ. 영업비용 | 26,126,580,148 | 60,840,518,265 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 202,551,854 | (5,357,793,769) |
| 금융수익 | 354,044,435 | 853,903,403 |
| 금융비용 | 897,055,004 | 1,147,667,949 |
| 기타수익 | 1,715,896,273 | 597,182,578 |
| 기타비용 | 1,067,371,467 | 210,894,130 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순손익 | 308,066,091 | (5,265,269,867) |
| 법인세비용(수익) | 3,350,834,108 | 2,441,997,189 |
| Ⅴ. 당기순이익(손실) | (3,042,768,017) | (7,707,267,056) |
| 지배기업소유주귀속순손익 | (3,037,122,703) | (7,713,889,811) |
| 비지배지분귀속순손익 | (5,645,314) | 6,622,755 |
| Ⅵ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅶ. 당기총포괄손익 | (3,042,768,017) | (7,707,267,056) |
| 지배기업소유주귀속총괄손익 | (3,037,122,703) | (7,713,889,811) |
| 비지배지분귀속총포괄손익 | (5,645,314) | 6,622,755 |
| Ⅷ. 주당순손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (122) | (318) |
| 희석주당이익(손실) | (122) | (318) |
&cr; □ 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 덱스터스튜디오 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 10 (당) 기말 | 제 9 (전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 40,056,596,900 | 31,313,773,076 |
| 현금및현금성자산 | 13,658,820,733 | 7,520,832,508 |
| 단기금융상품 | 23,922,298,011 | 16,386,944,968 |
| 매출채권및계약자산 | 1,792,704,845 | 7,116,595,118 |
| 기타유동채권 | 162,990,265 | 34,697,185 |
| 기타유동자산 | 282,706,146 | 176,293,247 |
| 당기법인세자산 | 237,076,900 | 78,410,050 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 27,635,722,046 | 33,293,312,901 |
| 비유동금융자산 | 17,994,252,056 | 17,934,112,355 |
| 종속기업투자 | 1,010,000,000 | 1,010,000,000 |
| 기타비유동채권 | 1,621,359,802 | 2,034,758,813 |
| 유형자산 | 3,519,128,769 | 5,002,128,297 |
| 무형자산 | 157,513,301 | 297,121,428 |
| 사용권자산 | 2,451,468,118 | 3,306,766,295 |
| 기타비유동자산 | 882,000,000 | 555,000,000 |
| 이연법인세자산 | - | 3,153,425,713 |
| 자산총계 | 67,692,318,946 | 64,607,085,977 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,520,177,970 | 7,418,442,916 |
| 전환사채 | - | - |
| 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융부채 | - | - |
| 유동리스부채 | 1,013,235,888 | 1,547,956,919 |
| 기타유동채무 | 1,167,822,132 | 2,790,447,189 |
| 기타유동부채 | 7,339,119,950 | 3,080,038,808 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,601,930,223 | 2,303,753,915 |
| 리스부채 | 1,233,130,223 | 1,934,953,915 |
| 기타비유동채무 | 48,800,000 | 48,800,000 |
| 기타비유동부채 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 충당부채 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 부채총계 | 11,122,108,193 | 9,722,196,831 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 12,674,068,000 | 12,328,764,500 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 58,344,412,580 | 53,699,414,260 |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | (11,397,425,289) | (8,080,490,849) |
| Ⅳ. 기타자본항목 | (3,050,844,538) | (3,062,798,765) |
| 자본총계 | 56,570,210,753 | 54,884,889,146 |
| 부채와자본총계 | 67,692,318,946 | 64,607,085,977 |
&cr; □ 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 10(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 덱스터스튜디오 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 24,094,570,726 | 38,294,448,822 |
| Ⅱ. 영업비용 | 24,447,255,712 | 44,003,088,058 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | (352,684,986) | (5,708,639,236) |
| 금융수익 | 353,226,435 | 851,756,365 |
| 금융비용 | 894,313,024 | 1,039,069,767 |
| 기타수익 | 1,612,823,153 | 581,161,873 |
| 기타비용 | 882,560,305 | 144,012,456 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (163,508,727) | (5,458,803,221) |
| 법인세비용 | 3,153,425,713 | 2,401,338,933 |
| Ⅴ. 당기순이익(손실) | (3,316,934,440) | (7,860,142,154) |
| Ⅵ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅶ. 당기포괄이익(손실) | (3,316,934,440) | (7,860,142,154) |
| Ⅷ. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (133) | (324) |
| 희석주당손익 | (133) | (324) |
&cr; □ 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) | |
| 제 10기 2020년 01월 01일 부터 | 제 9기 2019년 01월 01일 부터 |
| 2020년 12월 31일 까지 | 2019년 12월 31일 까지 |
| 처리예정일 2021년 03월 26일 | 처분확정일 2020년 03월 30일 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ. 미 처 리 결 손 금 | 11,397,425,289 | 27,761,365,248 | ||
| 1.전기이월미처리 결 손 금 | 8,080,490,849 | 19,680,874,399 | ||
| 2.회계변경의 누 적 효 과 | 220,348,695 | |||
| 3.전 기 오 류 수 정 이 익 | ||||
| 4.전 기 오 류 수 정 손 실 | ||||
| 5.중 간 배 당 액 | ||||
| 6.당 기 순 손 실 | 3,316,934,440 | 7,860,142,154 | ||
| Ⅱ.결 손 금 처 리 액 | (19,680,874,399) | |||
| 1.임 의 적 립 금 이 입 액 | ||||
| 2.기타법정적립금 이 입 액 | ||||
| 3.이 익 준 비 금 이 입 액 | ||||
| 4.자 본 잉 여 금 이 입 액 | (19,680,674,399) | |||
| III.차기이월 미처리 결 손 금 | 11,397,425,289 | 8,080,490,849 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이정호 | 1971.01.28 | 사외이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 1 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이정호 | 변호사 | 2002. 3. ~ 현재. | 법무법인 천우 변호사 | 해당사항&cr;없음 |
| 2018. 3. ~ 현재. | (주)와이어드파트너스 감사 | |||
| 2015. 8. ~ 2017. 3. | (주)포스링크 감사 | |||
| 2000. 2. | 서울대학교 법과대학원 석사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr; - 사외이사 이정호 후보자
| 1.전문성&cr;본 후보자는 서울대학교 법과대학원을 수료하였으며 법무법인 천우에서 20년간 변호사로 재임한 법률 전문가입니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여, 주주권익을 보호하고 회사의 비전인 글로벌 종합콘텐츠 제작사로 도약하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2.독립성&cr;본 후보자는 당사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 기초한 사외이사 독립성의 중요성을 충분히 인지하고 있습니다. 또한,공정하고 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 책무를 다하고자 합니다. &cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;본 후보자는 아래 네가지 기준을 가지고 사외이사 업무를 수행하고자 합니다.&cr;첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째. 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의 의무, 감시 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 회사기회의 유용금지 의무, 자기거래와 신용공여 금지의 의무, 보고 의무, 비밀유지 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다년간의 법률회사 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 추천함. |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 명 (2 명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 명 (2 명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 686,816,674 원 |
| 최고한도액 | 5,000,000,000 원 |
*실제 지급된 보수총액은 제9기(전기) 정기주주총회에서 사임한 류춘호 이사의 사임 전(2020년 1월 ~ 3월) 보수금액이 포함된 금액입니다.
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 【 목 적 】&cr;(중략)&cr;<추가>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;1. 기타 위에 부대되는 사업 | 제2조 【 목 적 】&cr;(중략)&cr; 1. 기타 전문 서비스업&cr;1. 컨텐츠 제작 장비 도소매업&cr;1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업&cr;1. 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업&cr;1. 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업&cr;1. 일반 영화 및 비디오물 제작업&cr;1. 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업&cr;1. 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업&cr;1. 미디어콘텐츠창작업&cr;1. 옥외 및 전시 광고업&cr;1. 광고 대행업&cr;1. 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업&cr;1. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업&cr;1. 기타 인문 및 사회과학 연구개발업&cr;1. 자연과학 및 공학 연구개발업&cr;1. 기타 위에 부대되는 사업 | &cr;&cr;향후 영위가능한&cr;사업목적 추가 |
|
제8조 【 주권의 발행과 종류 】 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
|
제8조 【 주식등의 전자등록 】 회사는[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
문구 정비&cr;&cr;비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 |
|
제9조 【 주식의 종류, 수 및 내용 】 (생략) |
제9조 【 주식의 종류 】 (현행과 동일) |
문구 정비 |
|
제13조 【 신주의 배당기산일 】 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제13조 【 신주의 동등배당 】 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.&cr; |
동등배당의 원칙을 명시함
|
|
<신설> |
제16조의2 【 주주명부 】 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다. |
주주명부 전자적 방법에 의한 작성 내용 명시 |
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제17조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】 1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소에 대한 기재 변경을 정지한다. &cr;&cr;&cr; 2. 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;&cr; &cr;&cr; 3. 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제17조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】 1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr; 3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함 |
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제18조 【 전환사채의 발행 】 1. ~ 4. (생략) 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제18조 【 전환사채의 발행 】 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함 |
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제21조 【 소집시기 】 1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제21조 【 소집시기 】 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. |
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함 |
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제46조 【 감사의 선임 】 1. 감사는 주주총회에서 선임 한다. 2. 감사의 선임 을 위한 의안은 이사의 선임 을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식 수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식으로 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
4. <신설>
5. <신설> |
제46조 【 감사의 선임ㆍ해임 】 1. 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임 을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
&cr;&cr; 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5. 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
감사선임에 관한 조문 정비
&cr;&cr;&cr;전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함
&cr;&cr;&cr;&cr;감사해임에 관한 조문 신설 |
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제55조 【 재무제표 등의 작성 등 】 1. 대표이사는 정기주주총회 회일 &cr; 의 6주간 전에 [상법] 제447조 및 제447조2의 각 서류를 작성하여 &cr; , 감사 또는 감사위원회의 감사를 받아야 한다. 2. (생략) 3. 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회 회일 의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 4. ~ 8. (생략) |
제55조 【 재무제표 등의 작성 등 】 1. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 [상법] 제447조 및 제447조2의 각 서류를 작성하여 이사회 승인을 얻어야 하며, 감사 또는 감사위원회에게 제출하여야 한다.&cr; 2. (현행과 같음) 3. 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 4. ~ 8. (현행과 같음) |
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
문구 정비 |
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제56조 【 외부감사인의 선임 】 외부감사인은 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. |
제56조 【 외부감사인의 선임 】 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. |
근거법령 명칭 정비 |
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제58조 【 이익배당 】 1. (생략)&cr; 2. 제1항의 배당은 &cr; 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
제58조 【 이익배당 】 1. (현행과 같음)&cr; 2. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
&cr;&cr;배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음&cr;