| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제11기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 김욱 선임의 건(재선임) 2-2호 의안:사외이사 이현상 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - Covid-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 이사회에서 대표이사에게 위임하며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다. - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 「동법시행령」 제18조에 의하여 당사의 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 사업연도 및 연속하는 2개 사업연도(2023.01.01~2024.12.31)에 대한 외부감사인을 한울회계법인으로 선임 하였음을 보고합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱 | 1968-02 | 2022- 03-27 |
재선임 | 2010~2012 ㈜디지털아이디어 이사 2012~2019 ㈜덱스터스튜디오 총괄본부장 2020~(현재) ㈜덱스터스튜디오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현상 | 1977-08 | 2022-03-27 | 재선임 | 2005~2015 삼정KPMG 이사 2016~2018 진컨설팅 이사 2019~2020 크립톤 이사 2020~2021 아이브스 감사 2021~(현재) 삼영회계법인 이사 |
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