| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,545 | - 매출액 | 30,453 | |
| - 부채총계 | 11,876 | - 영업이익 | -2,596 | ||
| - 자본금 | 12,700 | - 당기순이익 | -1,196 | ||
| - 자본총계 | 57,669 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,721 | - 매출액 | 43,025 | |
| - 부채총계 | 32,399 | - 영업이익 | -570 | ||
| - 자본금 | 12,700 | - 당기순이익 | -447 | ||
| - 자본총계 | 62,323 | *주당순이익(원) | -38 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임, 3년) 사외이사 1명 (재선임, 3년) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제11기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김욱 선임의 건(재선임, 3년) →원안대로 승인 2-2호 의안: 사외이사 이현상 선임의 건(재선임, 3년) →원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 2000 ~ 2010 DTI Pictures 이사 2010 ~ 2012 디지털아이디어 기획/마케팅 본부장 2012 ~ 2019 (주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 미디어사업본부장 2020 ~ 현재 (주)덱스터스튜디오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현상 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 2005 ~ 2015 삼정KPMG 이사 2016 ~ 2018 진컨설팅(주) 이사 2019 ~ 2020 (주)크립톤 이사 2020 ~ 2021 아이브스(주) 감사 2021 ~ 현재 삼영회계법인 이사 |
삼영회계법인 이사 |