| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 중회의실4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (김욱 재선임) 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (이종윤 신규선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 욱 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 2010~2012 ㈜디지털아이디어 이사 2012~2019 ㈜덱스터스튜디오 총괄본부장 2020~(현재) ㈜덱스터스튜디오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종윤 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 1995~2008 (이사) 삼일회계법인: 감사업무 및 컨설팅 2008~2010 (이사) 프로티비티 유한회사: 내부감사 및 컨설팅 총괄 2010~현재 (이사) 가율회계법인: 회계감사 및 세무 2018~2024 (이사) 티움바이오(코스닥): 사외이사 및 감사위원회 위원 |
가율회계법인(이사) |