| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,287 | - 매출액 | 24,101 | |
| - 부채총계 | 31,255 | - 영업이익 | -8,363 | ||
| - 자본금 | 12,706 | - 당기순이익 | -10,825 | ||
| - 자본총계 | 41,033 | *주당순이익(원) | -430 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,566 | - 매출액 | 53,688 | |
| - 부채총계 | 54,677 | - 영업이익 | -8,896 | ||
| - 자본금 | 12,706 | - 당기순이익 | -10,736 | ||
| - 자본총계 | 48,889 | *주당순이익(원) | -433 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임, 3년) 사외이사 1명 (신규선임, 3년) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제 14기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (김욱 재선임) →원안대로 승인 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (이종윤 신규선임) →원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 (별도) 자산규모 1,000억 미만(상법 제415조의 2)으로 이사회를 통한 감사위원회 구성으로 이사회결의를 통해 감사위원을 선임하고 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱 | 1968-02 | 3 | 재선임 | DTI Pictures 이사 디지털아이디어 기획/마케팅 본부장 (주)덱스터스튜디오 Executive VFX Supervisor, 미디어사업본부장 (주)덱스터스튜디오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종윤 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 :감사업무 및 컨설팅(이사) 프로티비티유한회사 :내부감사 및 컨설팅 총괄 (이사) 가율회계법인 :회계감사 및 세무 (이사) 티움바이오(코스닥) :사외이사 및 감사위원회 위원 (이사) |
가율회계법인 (이사) |