| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 (경기도 화성시 향남읍 토성로 14) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 *(이익배당 : 보통주 1주당 현금 10원 배당) 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사후보자 양진영 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제4기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양진영 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)국전약품 경영고문 (주)국전약품 부사장 (주)동부팜한농 혁신추진팀장 (주)삼성석유화학 경영혁신팀장 KAIST MBA |