| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,988 | - 매출액 | 85,354 | |
| - 부채총계 | 23,838 | - 영업이익 | 6,134 | ||
| - 자본금 | 4,906 | - 당기순이익 | 4,038 | ||
| - 자본총계 | 83,150 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 490,692,690 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 *(이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 10원 배당) - 원안대로 가결 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사후보자 양진영 - 원안대로 가결 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) - 원안대로 가결 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다. 2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다. 3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 49,069,269주에 대해 주당 10원을 곱한 금액입니다 |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양진영 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前국전약품 - 경영고문 - COO, 부사장 前동부팜한농 - 혁신추진팀장, 상무 前삼성석유화학 - 경영혁신팀장, 부장 KAIST MBA |