| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 (경기도 화성시 향남읍 토성로 14) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 홍종호 2-2호 의안: 사내이사 후보자 이종학 2-3호 의안: 사내이사 후보자 김학선 2-4호 의안: 사외이사 후보자 최선규 2-5호 의안: 사외이사 후보자 김윤철 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제5기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종호 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | -1999년 성균관대학교 무역학과 졸업 -2012년 서강대학교 대학원 경영학 석사 -1997년 (현) 국전약품 대표이사 |
| 이종학 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | -1997년 연세대학교 임상병리학과 졸업 -2000년 연세대학교 임상병리학과 석사 -2017년 동국대학교 MBA -2023년 KAIST 바이오헬스 최고위혁신과정 수료 -2010년 (현) 국전약품 제약바이오사업본부장 |
| 김학선 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | -1996년 순천대학교 응용 생물학과 졸업 -2001년 Lake Jackson Brozosport Chemical Technology -2014년 (현) 국전약품 향남공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선규 | 1953-09 | 3 | 신규선임 | 74.03~81.02 고려대학교 경제학과 졸업 90.09~92.07 미시간주립대 대학원 졸업(경제학 석사) 81.03~06.11 대한상공회의소 정보화사업본부장 06.12~08.04 대한상공회의소 상의역 08.04~13.08 전국 초중고교 경제교육강사 09.03~11.03 한일네트웍스㈜ 사외이사 15.03~18.03 몽골상공회의소 자문관 20.05~현재 국전약품 사외이사 |
- |
| 김윤철 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 77.03~81.02 서울대학교 화학교육 졸업 82.03~84.02 KAIST 유기화학 석사 87.09~91.02 KAIST 유기합성 박사 84.04~97.12 코오롱(그룹중앙연구소)책임연구원 98.01~03.12 코오롱(중앙기술원) 화학연구소장 04.01~05.10 코오롱(피앤에스) 대표이사 05.11~10.10 동부(동부기술원) 상무 10.11~14.09 동부(동부팜한농) 상무 12.07~14.10 동부(동부팜피에프아이) 대표이사 15.01~현재 성균관대학교 교수 20.12~현재 국전약품 사외이사 |
- |