| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실 (경기 안양시 동안구 학의로 282) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1호 의안 -제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 *현금배당 1주당 10원 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -배당개선(한도 및 기준일) -표준정관적용 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 후보자 홍종훈 4호 의안 -이사 보수한도 승인의 건(20억원) 5호 의안 -감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제6기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종훈 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | ('95~현재)국전약품 부대표이사 및 국전약품 경영전략 본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |