| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실 (경기 안양시 동안구 학의로 282) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1호 의안 -제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 *현금배당 1주당 10원 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보자 양진영(재선임) 4호 의안 -이사 보수한도 승인의 건(20억원) 5호 의안 -감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제7기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양진영 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)국전약품 경영고문 (주)국전약품 부사장 (주)동부팜한농 혁신추진팀장 (주)삼성석유화학 경영혁신팀장 KAIST MBA |