| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,335 | - 매출액 | 135,953 | |
| - 부채총계 | 112,495 | - 영업이익 | 3,152 | ||
| - 자본금 | 4,907 | - 당기순이익 | 3,656 | ||
| - 자본총계 | 99,840 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 212,273 | - 매출액 | 136,468 | |
| - 부채총계 | 114,774 | - 영업이익 | 368 | ||
| - 자본금 | 4,907 | - 당기순이익 | 538 | ||
| - 자본총계 | 97,499 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 490,691,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 10원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 상근감사 양진영 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양진영 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)국전약품 경영고문 (주)국전약품 부사장 (주)동부팜한농 혁신추진팀장 (주)삼성석유화학 경영혁신팀장 KAIST MBA |