| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 875,922 | - 매출액 | 658,502 | |
| - 부채총계 | 183,832 | - 영업이익 | 29,284 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 33,264 | ||
| - 자본총계 | 692,090 | *주당순이익(원) | 1,126 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 430,823 | - 매출액 | 217,560 | |
| - 부채총계 | 37,719 | - 영업이익 | 19,933 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 25,174 | ||
| - 자본총계 | 393,104 | *주당순이익(원) | 807 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,010,163,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제43기(2024년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 권택환) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | - 신대양제지㈜ 사내이사(現) - 신대양제지㈜ 대표이사(前) - 대영포장㈜ 대표이사(前) |