주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27	09 : 00
3. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) (시화공장 2층 강당)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제44기(2025년도) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 225원)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 상법개정에 따른 자기주식 보유, 처분 근거 마련의 건 제2-2호 : 정관 일부 문구 수정의 건 제2-3호 : 정관 일부 문구 수정의 건 제2-4호 : 전자주주총회 미실시 근거 규정 마련의 건 제2-5호 : 상법상 대리권 증명방법 서면 외 전자문서 포함에 따른 근거 규정 마련의 건 제2-6호 : 독립이사 명칭 변경 및 선임비율 상향의 건 제2-7호 : 독립이사 명칭 변경의 건 제2-8호 : 독립이사 명칭 변경의 건 제2-9호 : 독립이사 명칭 변경 및 감사위원 분리선임 인원 상향, 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 제2-10호 : 상법상 자기주식 취득 및 소각 근거 규정 마련에 따른 삭제의 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 1명)	제3-1호 : 사내이사 권혁홍 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이경자 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 권지혜 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 권우정 선임의 건 제3-5호 : 사내이사 이관영 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 이일구 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명)	제4-1호 : 사외이사 김선규 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 권병성 선임의 건
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)	제5-1호 : 감사위원 이일구 선임의 건
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁홍	1941-11	3	재선임	現) 신대양제지(주) 대표이사 한국제지공업협동조합 이사장
이경자	1947-11	3	재선임	現) 신대양제지(주) 사내이사
권지혜	1974-04	3	재선임	現) 대양제지공업(주) 대표이사 신대양제지(주) 사내이사
권우정	1978-11	3	재선임	現) 신대양제지(주) 사내이사
이관영	1967-02	3	신규선임	現) 신대양제지(주) 영업본부장 겸 관리총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이일구	1956-02	3	신규선임	前) KBS아트비전 경영기획 국장 및 상임이사 現) 경희대학교 외래교수, 동방문화대학원대학교 외래교수	-
김선규	1964-03	3	신규선임	前) 삼일,한영 회계법인 근무 現) 회계사무소 신화 대표	대영포장(주) 사외이사 (2026.03.27 사임예정)
권병성	1963-06	3	신규선임	前) 환경부 지도과 근무 경기도청 환경과 근무 現) KRG 대표	대영포장(주) 사외이사 (2026.03.27 사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이일구	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) KBS아트비전 경영기획 국장 및 상임이사 現) 경희대학교 외래교수, 동방문화대학원대학교 외래교수
김선규	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 삼일,한영 회계법인 근무 現) 회계사무소 신화 대표
권병성	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 환경부 지도과 근무 경기도청 환경과 근무 現) KRG 대표