| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스 빌딩 11층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이용구 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박기재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진섭 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 前 STANKO Technology 이사 現 오픈베이스그룹 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용구 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 前 중앙대학교 총장 前 한국정보산업연합회 CRM 협의회장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기재 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 오픈베이스 이사 現 노무법인돌담 수석컨설턴트 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 [목적] 36. 전자상거래 소매업 37. 학술 연구용역 38. 인문 및 사회과학 연구개발업 39. 공학 연구개발업 40. 자연과학 연구개발업 41. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업을 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |