| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,920 | - 매출액 | 110,082 | |
| - 부채총계 | 37,902 | - 영업이익 | 58 | ||
| - 자본금 | 8,109 | - 당기순이익 | 235 | ||
| - 자본총계 | 34,017 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명(재선임-정진섭) 사외이사 1명(재선임-이용구) 감 사 1명(재선임-박기재) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이용구 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박기재 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진섭 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 現 오픈베이스그룹 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용구 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前 중앙대학교 총장 現 중앙대학교 명예교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기재 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 노무사 |