| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-18 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제18기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 50원) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 정시준 선임의 건 제3-2호:사내이사 허진구 선임의 건 제3-3호:사외이사 심재호 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호:감사 전종욱 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정시준 | 1983-05 | 3 | 재선임 |
전) 한양대학교 나노융합과학연구원
현) (주) 에스앤에스텍 이사 |
| 허진구 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
전) (주)아큐텍반도체기술 경영지원부
현) (주) 에스앤에스텍 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재호 | 1957-02 | 3 | 신규선임 |
전) 삼성생명 전략채널
본부장 전무 전) 삼성생명 해외사업 본부장 전) KB손해보험 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종욱 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
전) 한국통신(ICT)
현) (주)에스앤에스텍 감사 |