| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,813 | - 매출액 | 61,016 | |
| - 부채총계 | 44,145 | - 영업이익 | 5,186 | ||
| - 자본금 | 9,868 | - 당기순이익 | 4,623 | ||
| - 자본총계 | 79,668 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 955,707,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제1호의안 : 제18기
(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 (현금배당 보통주 : 50원) -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 정시준 사내이사 선임 제 3-2호 허진구 사내이사 선임 제 3-2호 심재호 사외이사 선임 제4호의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 전종욱 상근감사 선임 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집공고
2019-02-12 주주총회소집결의 2019-01-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정시준 | 1983-05 | 3년 | 신규선임 |
전) 한양대학교 나노융합과학연구원
현) (주) 에스앤에스텍 이사 |
| 허진구 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 |
전) (주)아큐텍반도체기술 경영지원부
현) (주) 에스앤에스텍 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재호 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 |
전) 삼성생명 전략채널본부장 전무
전) 삼성생명 해외사업 본부장 전) KB손해보험 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종욱 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
전) 한국통신(ICT)
현) (주)에스앤에스텍 감사 |