| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-18 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제19기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 50원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 이종림 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-01-20 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종림 | 1961-03 | 3 | 신규선임 |
전) (주)SHEC 대표이사
현) (주)에스앤에스텍 부사장 |