| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,919 | - 매출액 | 87,374 | |
| - 부채총계 | 21,450 | - 영업이익 | 11,303 | ||
| - 자본금 | 10,726 | - 당기순이익 | 11,114 | ||
| - 자본총계 | 164,468 | *주당순이익(원) | 562 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,991 | - 매출액 | 87,374 | |
| - 부채총계 | 21,522 | - 영업이익 | 11,036 | ||
| - 자본금 | 10,726 | - 당기순이익 | 10,996 | ||
| - 자본총계 | 164,468 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,666,421,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제20기 (2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건(현금배당 보통주: 80원) -> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 정수홍 사내이사 선임 -> 원안대로 가결 제 3-2호 정성훈 사내이사 선임 -> 원안대로 가결 제 3-3호 양근식 사외이사 선임 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-01-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-08 주주총회소집결의 2021-02-22 참고서류 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-03-10 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수홍 | 1955-07 | 3년 | 재선임 | 현) (주)에스앤에스텍 회장 전) (주)피케이엘 대표이사 |
| 정성훈 | 1988-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에스앤에스텍 전략기획 전) 삼성전자(주) 상생협력아케데미 프로 전) 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양근식 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 현) (주)에스앤에스텍 사외이사 전) 달서고등학교 교장 전) 한국중등교장협의회 부회장 |
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