| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-17 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 100원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 허진구 선임의 건 제3-2호:사외이사 오동수 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호:감사위원 양근식 선임의 건 제4-2호:감사위원 오동수 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 박정원 선임의 건 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스(COVID-19 등) 등으로 인하여 예정된 장소내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | 2022-01-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허진구 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 현) (주)에스앤에스텍 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오동수 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 전) DGB 대구은행 부행장 전) 대구테크노파크 센터장 현) 평화산업(주) 사외이사겸 감사위원 현) 대구카톨릭대학교 교수 |
평화산업(주) 사외이사겸 감사위원 |
| 박정원 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼정KPMG 회계사 전) 대구시 결산검사위원 전) 경상북도 결산검사위원 현) 성문회계법인 회계사 현) 대구지방국세청 공적심의회 심의위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양근식 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)에스앤에스텍 사외이사 |
| 오동수 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) DGB 대구은행 부행장 전) 대구테크노파크 센터장 현) 평화산업(주) 사외이사겸 감사위원 현) 대구카톨릭대학교 교수 |
| 박정원 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼정KPMG 회계사 전) 대구시 결산검사위원 전) 경상북도 결산검사위원 현) 성문회계법인 회계사 현) 대구지방국세청 공적심의회 심의위원 |