| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,640 | - 매출액 | 166,610 | |
| - 부채총계 | 47,169 | - 영업이익 | 29,456 | ||
| - 자본금 | 10,726 | - 당기순이익 | 32,942 | ||
| - 자본총계 | 245,471 | *주당순이익(원) | 1,569 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 297,032 | - 매출액 | 176,014 | |
| - 부채총계 | 50,185 | - 영업이익 | 29,479 | ||
| - 자본금 | 10,726 | - 당기순이익 | 30,314 | ||
| - 자본총계 | 246,847 | *주당순이익(원) | 1,452 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,124,440,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원이 되는 사외이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 허진구 선임의 건 제2-2호: 사외이사 정성모 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원 정성모 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배근수 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허진구 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 현) 에스앤에스텍 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성모 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 전) 피케이엘 부사장 전) 듀폰코리아 포토마스크 전) 삼성전자 반도체연구소 |
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| 배근수 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 다현 대표변호사 현) 대구공공시설관리공단 감사 전) 법무부 상사법무과 사무관 전) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사 |
대구공공시설관리공단 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성모 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 피케이엘 부사장 전) 듀폰코리아 포토마스크 전) 삼성전자 반도체연구소 |
| 배근수 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법률사무소 다현 대표변호사 현) 대구공공시설관리공단 감사 전) 법무부 상사법무과 사무관 전) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사 |