| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
·내부회계관리제도 운영실태 보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 ·제1호 의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건(1명) ·제3-2호 : 사외이사 선임의 건(1명) ·제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) ·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대호 | 1948-06 | 3 | 재선임 |
ㆍ경원대 경영대학원 수료
ㆍ현 삼영전자 대표이사 사장 ㆍ현 청도삼영전자 부동사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민철 | 1954-05 | 3 | 신규선임 |
ㆍ연세대학교
ㆍ현 ㈜심텍 CPO (SCM본부장) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영철 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
ㆍCalifornia State(가주주립대학)
ㆍ현 삼영전자 감사 |