| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 513,874 | - 매출액 | 200,568 | |
| - 부채총계 | 22,979 | - 영업이익 | 9,250 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 11,424 | ||
| - 자본총계 | 490,894 | *주당순이익(원) | 571 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 469,661 | - 매출액 | 174,103 | |
| - 부채총계 | 19,423 | - 영업이익 | 5,006 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 11,046 | ||
| - 자본총계 | 450,237 | *주당순이익(원) | 552 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제53기정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 ①내부회계관리제도 운영실태 보고 ②감사의 감사보고 ③영업보고 ※의결사항 ○제1호 의안: 제53기(2020.1.1~2020.12.31) 재무재표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건(5명) → 원안대로 승인 ○제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변동준 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 - 현 삼영전자 대표이사 회장 |
| 조태희 | 1959-04 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 - 현 삼영전자 상무이사 |
| 김성수 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 - 현 삼영전자 상무이사 |
| 안효식 | 1960-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 - 현 청도삼영전자 총경리 |
| 오쿠츠 마사아키 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 이시노마키공업고등학교 - 일본 케미콘 제품사업총괄 - 현 삼영전자 상무이사 |