| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구0 사기막골로 47 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 · 제1호 의안 : 제 57기(2024.1.1~2024.12.31)재무제 표,이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(2명) · 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(1명) · 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 · 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준화 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 - 현 삼영전자 기획관리본부 본부장 |
| 이토우 다카유키 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | - 가쿠슈인대학교 - 현 일본케미콘(주) 상근 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대택 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 대학원 - (주)와이즈웍스 회장 |
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