| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 557,296 | - 매출액 | 162,978 | |
| - 부채총계 | 25,898 | - 영업이익 | 7,300 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 11,112 | ||
| - 자본총계 | 531,398 | *주당순이익(원) | 559 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 487,897 | - 매출액 | 147,522 | |
| - 부채총계 | 13,005 | - 영업이익 | 3,574 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 14,181 | ||
| - 자본총계 | 474,892 | *주당순이익(원) | 713 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,721,841,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ②감사의 감사보고 ③영업보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제57기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준화 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 - 현 삼영전자 기획관리본부 본부장 |
| 이토우 다카유키 |
1960-11 | 3 | 신규선임 | - 가쿠슈인대학교 - 현 일본케미콘(주) 상근 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대택 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 대학원 - (주)와이즈웍스 회장 |
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