[삼영전자] 다가오는 정기주주총회와 관련하여 주주님께 드리는 말씀
존경하는 주주님께,안녕하십니까.삼영전자 기획관리그룹 그룹장 전병문입니다. (이메일: jbm@samyoung.co.kr / TEL: 031-740-2394)
항상 당사에 보내주시는 관심과 신뢰에 깊이 감사드립니다.다가오는 정기주주총회와 관련하여,회사 입장에서 주주님께 반드시 설명 드리고 싶은 사안이 있어 이렇게 연락 드립니다.
이번 주주총회는 향후 회사의 방향성과 중기 전략 추진에 있어 매우 중요한 의미를 갖는 자리입니다.특히 일부 주주의 주주제안을 통해 신규 감사 후보 선임 안건이 상정된 상황과 관련하여, 회사의 입장을 주주 여러분께 투명하게 안내드리고자 합니다.
□ 회사의 기본 입장삼영전자는 정기적인 외부회계감사와 내부 상근감사 체계를 통하여 재무건전성과 경영투명성을 안정적으로 유지하여 왔습니다.
사내 감사기구는 특정 주주 혹은 특정단체의 이해관계가 아닌 전체 주주의 이익을 최우선으로 하여, 독립적이고 전문적인 업무 및 회계감사업무를 수행하는 것을 그 사명으로 하고 있습니다. 이러한 사내 감사기구의 독립성과 전문성은 기업가치와 주주가치 제고에 있어 필수불가결하다고 할 것입니다.
□ 상근감사 2인 체제 운영에 대한 우려감사는 업무와 회계의 적법성을 독립적으로 조사.평가하여 보고 중요한 기관으로, 독립성과 균형성이 핵심 가치입니다.금번 주주제안과 같이 감사 후보 2인이 동시에 선임되어 상근감사를 2인 체제로 운영할 경우 다음과 같은 우려가 존재합니다. 1) 경영 관련 주요 의사결정 과정의 지연 가능성 2) 특정 이해관계에 편중될 수 있는 구조적 위험 3) 회계업무, 전자부품제조업에 대한 전문성 부족에 따른 감사업무 수행의 어려움 특히 감사는 이사회 소집 요구, 조사권, 주총 소집청구 등 강한 법적 권한을 보유하고 있어, 감사기구의 균형이 흔들릴 경우 회사 운영 전반에 영향을 줄 수 있습니다.상근감사 2인 체제는 견제 기능을 강화하기보다는 오히려 경영상 신속한 의사결정과 효율적 운영에 부담 요인이 될 가능성이 있습니다.□ 회사가 추천하는 “김기찬 상근감사”회사가 추천하는 “김기찬 상근감사”는① 공인회계사 자격 보유(한국 KICPA, 미국 AICPA), ②다년간의 CFO 경력, ③ 원가 구조 분석 및 재무 관리 경험 보유등의 전문성을 갖춘 인물입니다.(첨부로 드린 IR자료를 검토 부탁 드립니다.)현재 회사는 ERP 고도화, 투자 확대, 수익구조 개선 등 중요한 전환기를 맞고 있으며,이러한 시기에는 회사의 재무 흐름과 사업 구조를 충분히 이해하는 전문성과 연속성이 매우 중요합니다.김기찬 감사는 이러한 요건을 충족하는 인물로서 그간 재무 건전성과 내부통제 체계를 안정적으로 관리해 왔습니다.□ 소통하는 삼영이 되겠습니다. 번거로우시겠지만 본 공시내역에 관하여 상기 연락처로 연락을 주신다면가능한 일정에 맞추어 유선으로 먼저 연락을 드리거나, 필요 시 직접 방문하여 상세히 설명 드리겠습니다.주주님의 소중한 시간과 의견을 존중하며, 회사는 책임 있는 자세로 소통에 임하겠습니다.주주 여러분의 깊은 이해와 현명한 판단을 부탁드립니다.감사합니다.삼영전자공업㈜ 기획관리그룹 그룹장 전병문 드림
[참고] 전자위임장 권유에 관한 사항(“제58기 정기주주총회 소집 통지서”와 동일내용)
가. 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자위임장 수여기간: 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)