| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주) 영암공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1)보고사항
-감사의 감사보고 -영업보고 2)부의안건 제1호 의안 :제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함), 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사선임의 건 (사내이사6명/사외이사2명) 제3호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 1 | 재선임 |
삼동산업(주) 대표이사
현)전방(주)대표이사 회장 |
| 김형건 | 1954-06 | 1 | 재선임 |
청도콘덴사(주) 대표이사
전방(주)전무 현)전방(주)대표이사 사장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 1 | 재선임 |
전방(주) 경영기획이사
현)전방(주) 부사장 |
| 김종욱 | 1939-01 | 1 | 재선임 |
전방(주) 부회장
현)전방(주)이사 |
| 김미사 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 현)전방(주) 이사 |
| 곽학근 | 1955-09 | 1 | 재선임 |
전방(주)광주공장장,평동공장장,전방(주)상무
현)전방(주)생산.기획.영업당당 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문명진 | 1945-03 | 1 | 재선임 |
전방(주)대표이사 사장
현)전방(주)사외이사 |
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| 이종덕 | 1954-04 | 1 | 재선임 | 전방(주)영암고앙사무부차장 현)전방(주)사외이사 | - |