| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 364,005 | - 매출액 | 149,325 | |
| - 부채총계 | 239,026 | - 영업이익 | -8,715 | ||
| - 자본금 | 8,400 | - 당기순이익 | -23,252 | ||
| - 자본총계 | 124,979 | *주당순이익(원) | -20,406 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 367,144 | - 매출액 | 148,807 | |
| - 부채총계 | 240,051 | - 영업이익 | -8,406 | ||
| - 자본금 | 8,400 | - 당기순이익 | -22,028 | ||
| - 자본총계 | 127,094 | *주당순이익(원) | -19,332 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 회의 목적사항 - 제1호의안 71기 재무제표(이익잉여금처분계산 서포함), 연결재무재표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호의안 이사선임의 건 (사내이사6명/사외이사2명) ▶ 원안대로 승인 - 제3호의안 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호의안 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당 이익임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 1 | 재선임 |
삼동산업(주) 대표이사
현) 전방(주) 대표이사 회장 |
| 김형건 | 1954-06 | 1 | 재선임 |
청도콘덴사(주) 대표이사
전방(주) 전무 현) 전방(주) 대표이사 사장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 1 | 재선임 |
전방(주) 경영기획 이사
현) 전방(주) 부사장 |
| 김종욱 | 1939-01 | 1 | 재선임 |
전방(주) 부회장
현) 전방(주) 이사 |
| 김미사 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 현) 전방(주) 이사 |
| 곽학근 | 1955-09 | 1 | 재선임 |
전방(주) 광주공장장,평동공장장
전방(주) 상무 현) 전방(주)생산.기획.영업담당 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문명진 | 1945-03 | 1 | 재선임 |
전방(주) 대표이사 사장
현) 전방(주) 사외이사 |
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| 이종덕 | 1953-04 | 1 | 재선임 |
전방(주) 영암공장 사무부 차장
현) 전방(주) 사외이사 |
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