| 정정일자 | 2020-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사후보변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임의 건 | 사내이사4명/사외이사1명 | 사내이사3명/사외이사1명 |
| 2020-03-12 후보변경 이사회에서 가결됨 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주)영암공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명/사외이사 1명) 제3호의안 감사 선임의 건 (감사 2명) 제4호의안 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 주식전자등록에 관한 법률시행 정관변경 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 1 | 재선임 |
삼동산업(주)대표이사
현) 전방(주)대표이사 회장 |
| 김형건 | 1954-06 | 1 | 재선임 |
청도콘덴사(주)대표이사
현) 전방(주)대표이사 사장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 1 | 재선임 |
전방(주)경영기획이사
현) 전방(주)부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남재 | 1953-06 | 1 | 신규선임 |
외환은행 강동기업본부장
(주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장 청운(주)대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최이식 | 1944-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
국세청 법무심사국장
대전.광주지방 국세청장 |
| 황덕주 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 비상근 |
전방(주)노조위원장
현) 금화실업 대표 |