| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주)영암공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명/사외이사 1명) 제3호의안 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 1 | 재선임 | 삼동산업(주)대표이사 현) 전방(주) 회장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 1 | 재선임 | 전방(주)경영기획이사 전방(주)부사장 현) 전방(주) 대표이사 사장 |
| 곽학근 | 1955-09 | 1 | 신규선임 | 전방(주)광주공장장,평동공장장,전방(주)상무 전방(주)생산,기획,영업담당 전무 현)전방(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남재 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 외환은행 강동기업본부장 (주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장 청운(주)대표이사 |
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