| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 231,974 | - 매출액 | 57,236 | |
| - 부채총계 | 33,296 | - 영업이익 | -8,483 | ||
| - 자본금 | 8,400 | - 당기순이익 | 8,913 | ||
| - 자본총계 | 198,678 | *주당순이익(원) | 7,822 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,887 | - 매출액 | 57,236 | |
| - 부채총계 | 33,876 | - 영업이익 | -8,469 | ||
| - 자본금 | 8,400 | - 당기순이익 | 8,749 | ||
| - 자본총계 | 199,011 | *주당순이익(원) | 7,678 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,139,470,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명/사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계 산서제외)연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:주당1,000원(시가5.4%)) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 정관변경의 건 [이사의임기] 변경전 : 1년 변경후 : 3년 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사) 조규옥,조덕현,나병후 이상 3명 (사외이사) 박남재 이상 1명 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 승인요청한도액 : 20억원 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 승인요청한도액 : 5천만원 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 1994.12~2001.04 삼동산업(주)대표이사 2001.02~현재 현)전방(주)회장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 3 | 재선임 | 2013.03~2021.11 전방(주)부사장 2021.11~현재 현)전방(주)대표이사사장 |
| 나병후 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2013.03~2025.02 전방(주)관리본부이사 2025.03~현재 현)전방(주)상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남재 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 2004.05~2008.03 외환은행강동기업본부장 2008.04~2011.03 (주)하이닉스반도체 지속경영 사무국장 2011.04~2013.04 청운(주)대표이사 2020.03~현재 현)전방(주)사외이사 |
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