| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,622 | - 매출액 | 170,313 | |
| - 부채총계 | 25,120 | - 영업이익 | 2,883 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 4,473 | ||
| - 자본총계 | 108,502 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,605 | - 매출액 | 171,338 | |
| - 부채총계 | 26,532 | - 영업이익 | 2,158 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 4,389 | ||
| - 자본총계 | 110,073 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,656,884,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 2명(비상근)
사외이사인 감사위원 2명(비상근) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제43기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 a.제2-1호의안:한길재 사외이사 선임의 건 b.제2-2호의안:백승원 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 a.제3-1호의안:한길재 감사위원회 위원 선임의 건 b.제3-2호의안:백승원 감사위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한길재 | 1952-01 | 3 | 신규선임 |
포스코 물류팀 영업부장/
(주)테크노스틸 대표이사/ 현) (주)트랜스틸 대표이사 |
(주)트랜스틸 대표이사 |
| 백승원 | 1984-12 | 3 | 신규선임 |
SK에너지 사업개발본부/
SKEI 싱가포르지사 Distillate Trader/ 케이엠제약(주) 해외사업본부장 현) (주)비비앤코 대표이사 |
(주)비비앤코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길재 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
포스코 물류팀 영업부장/
(주)테크노스틸 대표이사/ 현) (주)트랜스틸 대표이사 |
| 백승원 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
SK에너지 사업개발본부/
SKEI 싱가포르지사 Distillate Trader/ 케이엠제약(주) 해외사업본부장 현) (주)비비앤코 대표이사 |