| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502 금강철강(주) 시화가공센타 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사위원회의 감사보고 나.외부감사인 선임보고 다.영업보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제44기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) 나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 a.제2-1호의안:주광남 사내이사 선임의 건 b.제2-2호의안:주성호 사내이사 선임의 건 c.제2-3호의안:김종련 사내이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한만교의 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광남 | 1944-08 | 3 | 재선임 | 금강철강(주) 대표이사 사장 현) 금강철강(주) 대표이사 회장 |
| 주성호 | 1982-07 | 3 | 재선임 | 금강철강(주) 전무이사 현) 금강철강(주) 대표이사 |
| 김종련 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 금강철강(주) 부사장 현) 금강철강(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만교 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 우리은행 부장/ 우리카드 부장/ 현) 수협은행 지점장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만교 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리은행 부장/ 우리카드 부장/ 현) 수협은행 지점장 |