| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,665 | - 매출액 | 202,936 | |
| - 부채총계 | 169,397 | - 영업이익 | 5,875 | ||
| - 자본금 | 16,721 | - 당기순이익 | 1,896 | ||
| - 자본총계 | 102,268 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,003,223,670 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권득호 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 2005~2012 이구산업(주) 재경팀 이사 2012~2019 이구산업(주) 영업부 총괄이사 2020~현재 이구산업(주) 사업운영본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해성 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 2008~2020 세종머터리얼즈 경영지원 임원 공장장 | - |
| 이태호 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 1995~2020 중소기업은행 준법지원부 부장 2020~현재 법무법인 율촌 전문위원 |
법무법인 율촌 전문위원 |
| 이기국 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 2014~2019 하나에프앤아이 투자본부 상무 2019~2020 라이노스자산운용 부사장 2020~현재 아시아에프앤아이 부대표 |
아시아에프앤아이 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해성 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2020 세종머터리얼즈 경영지원 임원 공장장 |
| 이태호 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995~2020 중소기업은행 준법지원부 부장 2020~현재 법무법인 율촌 전문위원 |
| 이기국 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2019 하나에프앤아이 투자본부 상무 2019~2020 라이노스자산운용 부사장 2020~현재 아시아에프앤아이 부대표 |