| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42 이구산업(주) 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 제 1호 의안 : 제54기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제 2-1호 사내이사 안월환 선임의 건 - 제 2-2호 사내이사 김영길 선임의 건 - 제 2-3호 사내이사 손인국 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안월환 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 (현) 이구산업(주) 대표이사 |
| 김영길 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 한양대 금속공학과 (현) 이구산업(주) 대표이사 |
| 손인국 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 경희대 상과 (현) 이구산업(주) 사내이사 |