| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 19기 정기주주총회 의안
제1호의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1의안: 사외이사 선임(후보 : 황영규) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1의안 : 상근감사 선임(후보 : 김왕중) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영규 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | (現)칼릭스전자화학(주) 대표이사 | (現)칼릭스전자화학(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕중 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | (前) (주)KEC 상무 |