| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,012 | - 매출액 | 41,466 | |
| - 부채총계 | 6,132 | - 영업이익 | 1,009 | ||
| - 자본금 | 5,873 | - 당기순이익 | 2,115 | ||
| - 자본총계 | 113,880 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,186 | - 매출액 | 45,225 | |
| - 부채총계 | 7,336 | - 영업이익 | 1,094 | ||
| - 자본금 | 5,873 | - 당기순이익 | 3,459 | ||
| - 자본총계 | 117,850 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,115,724,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적 사항 제1호 의안 : 제19기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 황영규 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 상근감사 김왕중 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 참고서류
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영규 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | (現)칼릭스전자화학(주) 대표이사 | 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕중 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | (前) (주)KEC 상무 |