| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제20기 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1의안 : 이사 선임(후보 : 박병근) 제3-2의안 : 이사 선임(후보 : 김강호) 제3-3의안 : 이사 선임(후보 : 최봉민) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 대표이사 |
| 김강호 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 사내이사 |
| 최봉민 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 사내이사 |