| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단5로 87 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김용현) 제3호의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 김왕중) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다. - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | (前) 전북대학교 교수 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕중 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) (주)오디텍 상근감사 |