| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019 년 03 월 05 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: (주)경방&cr;주 소: 서울시 영등포구 영중로 15&cr;전화번호: 02-2638-6000 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)경방 | 보통주 | 443,473 | 1.62 | 본인 | 자사주 |
※ 위 자사주 수량은 2018년 12월 31일자 기준 취득한 수량임.&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김담 | 최대주주 | 보통주 | 5,752,840 | 20.98 | 최대주주 | |
| 차현영 | 특수관계인 | 보통주 | 404,780 | 1.48 | 특수관계인 | |
| 김준 | 특수관계인 | 보통주 | 3,685,570 | 13.44 | 특수관계인 | |
| 임진희 | 특수관계인 | 보통주 | 14,060 | 0.05 | 특수관계인 | |
| 김지영 | 특수관계인 | 보통주 | 316,500 | 1.15 | 특수관계인 | |
| 김봉애 | 특수관계인 | 보통주 | 143,780 | 0.52 | 특수관계인 | |
| 김명애 | 특수관계인 | 보통주 | 141,330 | 0.52 | 특수관계인 | |
| 이승호 | 특수관계인 | 보통주 | 1,430,000 | 5.22 | 특수관계인 | |
| 경방육영회 | 특수관계인 | 보통주 | 1,311,420 | 4.78 | 특수관계인 | |
| (주)이매진 | 특수관계인 | 보통주 | 1,084,763 | 3.96 | 특수관계인 | |
| (주)두레마을 | 특수관계인 | 보통주 | 45,580 | 0.17 | 특수관계인 | |
| (주)경방어패럴 | 특수관계인 | 보통주 | 671,712 | 2.45 | 특수관계인 | |
| (주)브이뱅크컨설팅 | 특수관계인 | 보통주 | 147,960 | 0.54 | 특수관계인 | |
| (주)빌링앤네트워크솔루션즈 | 특수관계인 | 보통주 | 88,462 | 0.32 | 특수관계인 | |
| (주)케이블앤텔레콤 | 특수관계인 | 보통주 | 46,687 | 0.17 | 특수관계인 | |
| (주)프로비던스 | 특수관계인 | 보통주 | 10,400 | 0.04 | 특수관계인 | |
| 경우회 | 특수관계인 | 보통주 | 512,500 | 1.87 | 특수관계인 | |
| (재)경방사내근로복지기금 | 특수관계인 | 보통주 | 21,300 | 0.08 | 특수관계인 | |
| 이유진 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.36 | 특수관계인 | |
| 이성혁 | 특수관계인 | 보통주 | 9,900 | 0.04 | 특수관계인 | |
| 이서현 | 특수관계인 | 보통주 | 39,500 | 0.14 | 특수관계인 | |
| 이재경 | 특수관계인 | 보통주 | 22,910 | 0.08 | 특수관계인 | |
| 이주연 | 특수관계인 | 보통주 | 38,680 | 0.14 | 특수관계인 | |
| 설안원 | 특수관계인 | 보통주 | 3,500 | 0.01 | 특수관계인 | |
| (주)단암시스템즈 | 특수관계인 | 보통주 | 26,800 | 0.10 | 특수관계인 | |
| 계 | 보통주 | 16,070,934 | 58.62 | |||
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 박성종 | 직원 | |||
| 박수종 | 직원 | |||
| 신주헌 | 직원 | |||
| 이종수 | 직원 | |||
| 손지호 | 직원 | |||
| 안재성 | 직원 | |||
| 심현우 | 직원 |
| 2018년 12월 31일 기준 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 08일, &cr; (종료일) - 2019년 03월 22일 주주총회 시작 전
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 미래에셋대우 전자투표 시스템&cr;https://v.miraeassetdaewoo.com |
| 홈페이지의 관리기관 | 미래에셋대우 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회 소집공고 시 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 사항 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| 해당사항 없음 | ||
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 22일 10시&cr; (장소) - 서울시 영등포구 영중로 15, (주)경방 교육실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박성종 (부서 및 직위) - 경영지원팀, 대리 (연락처) 02-2638-6000&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조&cr;본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr;1. 면사, 생사, 화섬사, 기타 각종 사의 제조 및 판매&cr;2. 면직물, 견직물, 화섬직물, 기타 각종 직물의 제조 및 판매&cr; :&cr; :&cr;26. 건설용역업&cr;27. 전기 각호의 사업에 부대한 사업&cr;28. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자 | 제2조&cr;본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr;1. 면사, 생사, 화섬사, 기타 각종 사의 제조 및 판매&cr;2. 면직물, 견직물, 화섬직물, 기타 각종 직물의 제조 및 판매&cr; :&cr; :&cr;26. 건설용역업&cr; 27. 복합 쇼핑몰업&cr; 28. 전기 각호의 사업에 부대한 사업&cr;29. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자 | 사업 영역의 구체화 |
| 제6조&cr;본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다. | 제6조&cr;본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 저자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 상장회사에서 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거&cr;설정 |
| 제8조의3 &cr;본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 업무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | 제8조의3 &cr;본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 업무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 |
| 제9조&cr;①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제8조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr;②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;③제①항 및 제②항의 변동이 생긴 경우에도 같다. | 제9조&cr;삭제&cr; | 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련&cr;내용 삭제 |
| 제38조&cr;본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지, 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungbang.co.kr)에 게재한다. | 제38조&cr;본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지, 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungbang.co.kr)에 게재한다. | 개정 외부감사법&cr;제10조 내용 반영 |
| 부칙&cr;제34조의2는 2012년 04월 15일부터 시행한다. | 부칙&cr; 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기 주주총회에서 승인한 2019년 03월 22일)부터 시행한다. 다만, 6조, 8조의3, 9조의 개정내용은 『주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다. | 전자증권법 시행은 2019년 09월, 당사 주주총회는 동년 03월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 부칙 추가 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김종학 | 1966/07/11 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김종학 | (주)경방 전무이사 | (주)경방 전무이사 | 없 음 |
※ 기타 참고사항
이사 후보자 김종학 氏는 재선임 대상임.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강순태 | 1962/03/19 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 강순태 | (주)경방 감사 | (주)경방유통 이사 | 없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
감사 후보자 강순태 氏는 재선임 대상임.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 4 ( 1 ) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 10억원 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 2억원 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.