| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 영중로 15, (주)경방 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 5) 현금배당 보고 ○ 부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제34조의2에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 21년 02월 25일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종학 | 1966-07 | 2 | 재선임 | (주)경방 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지석 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 삼양홀딩스 HRC장 | 삼양데이타시스템(주) 이사 |