가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김종학 | 1966.07.11 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 정지석 | 1971.07.15 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김종학 |
(주)경방 전무이사 |
2011. 02 | 경방 관리본부장 및 재경팀장 | 없음 |
| 2012. 04 | 경방 관리본부장 및 경영기획팀장 | |||
| 2013. 03 | 경방 관리본부장 및 인사총무팀장 | |||
| 정지석 | 삼양홀딩스&cr;HRC장 | 2013. 01 | 삼양사 식품BU 식품 마케팅팀장 | 없음 |
| 2014. 01 | 상양사 식품BU 식품기획팀장 | |||
| 2017. 12 | 삼양사 마케팅 총괄 | |||
| 2018. 12 | 삼양홀딩스 HRC장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<사외이사 후보자 : 정지석>&cr;1. 직무수행 계획 개요 본인은 주식회사 경방의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다. 2. 사외이사로서의 직무수행 계획 본인은 상장회사 마케팅팀, 기획팀 및 HRC장으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr;그리고 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회 발전에 기여할 수 있도록 하겠습니다.&cr; 3. 기본윤리 준수 본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.&cr; |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| &cr;<사내이사 후보자 : 김종학>&cr; 김종학 후보자는 2016년부터 주식회사 경방 전무이사를 역임하며 탁월한 관리능력으로 회사의 경쟁력 강화하였습니다. 특히, 대내외 어려운 경제환경속에서도 회사의 생존은 물론 더 나아가 지속가능한 발전의 기반을 마련한 경험과 전문성은 추후에도 당사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. &cr;&cr;<사외이사 후보자 : 정지석>&cr; 과거 삼양사의 마케팅을 총괄하고 현재 삼양홀딩스의 HRC장을 역임하고 있는 정지석 후보자는 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있어 다양한 분야에서 전문적인 의견을 제시해 줄 것으로 기대하고 있습니다. 이사회는 이를 바탕으로 좀 더 전문화된 시스템을 구축하여 주주와 회사 모두의 발전에 기여하고자 하는 장기적인 목표를 가지고 후보자를 추천하였습니다.&cr; |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 )명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 )명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 약 4억9천5백만원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 약 8천8백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음